Presentación
Capítulo I
Criminalidad organizada
1. Introducción
2. Definición amplia de organización criminal en la Ley N.º 30077
2.1. Elementos
2.1.1. Que se trate de cualquier agrupación de tres o más personas
2.1.2. Que exista un reparto de roles o funciones
2.1.3. Que se trate de cualquier tipo de estructura
2.1.4. Que abarque cualquier ámbito de acción
2.1.5. Que exista cierta permanencia en el tiempo
2.1.6. Que tenga como finalidad la obtención de lucro
2.1.7. Que tenga como objeto o función la comisión de varios delitos graves
3. Definición restringida de organización criminal en la Ley N.º 32138, que modifica la Ley N.º 30077
4. Concepto de criminalidad organizada desde tres perspectivas: criminalística, criminológica y jurídico-penal
4.1. Concepto criminalista o policial de crimen organizado
4.2. Concepto criminológico de crimen organizado
4.3. Concepto jurídico-penal de crimen organizado
4.4. Concepto de organización criminal
5. Delito de organización criminal
5.1. Consideraciones generales
5.2. Análisis jurídico-penal del delito de organización criminal
5.2.1. Tipo objetivo
5.2.2. Tipo: subjetivo
5.2.3. Consumación y tentativa
5.2.4. Autoría y participación
5.3. Análisis jurídico-penal del delito de banda criminal
5.3.1. Tipo objetivo
5.3.2. Tipo subjetivo
6. Conclusiones
CAPÍTULO II
El delito de extorsión
1. Consideraciones generales
2. Naturaleza jurídica
3. Tipificación penal
4. Penalidad
5. Tipicidad objetiva
5.1. Sujeto activo
5.2. Sujeto pasivo
5.3. Obligar a otro
5.4. Violencia y/o amenaza
5.5. Finalidad de la violencia o amenaza
5.6. Objetivo del sujeto activo: lograr una ventaja
5.6.1. Ventaja indebida
5.7. Bien jurídico protegido
6. Tipicidad subjetiva
7. Consumación y tentativa
8. Intervención delictiva
9. Circunstancias agravantes
9.1. Modalidades agravadas básicas (art. 200.6)
9.2. Agravantes en toma de locales o rehenes (art. 200.7)
9.3. Uso de armas o agentes policiales (art. 200.8)
9.4. Pena máxima: cadena perpetua (art. 200.9)
9.5. Otras modalidades específicas
10. El delito de exigencia o requerimiento extorsivo
CAPÍTULO III
El delito de sicariato
Subcapítulo I
Antecedentes
1. Generalidades
2. México
3. Colombia
4. Brasil
5. Argentina
6. Perú
Subcapítulo II
Origen, desarrollo y situación actual del sicariato
1. El sicariato en organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas
2. Bandas criminales que se dedican a la extorsión, sicariato, secuestro, robo agravado, etc.
2.1. Sicariato por seudosindicatos de construcción civil
2.2. Sicariato en la minería ilegal
2.3. Sicariato contra autoridades políticas, fiscales, judiciales y/o periodistas
2.4. Extorsiones que atentan contra la propiedad
2.4.1. Control de las armas de fuego
2.4.2. Sicariato por móviles de ajuste de cuentas entre bandas criminales, extorsión y por móviles de temas domésticos, herencias, etc.
2.4.3. Sicariato por móviles de corrupción y políticos
2.4.4. La muerte móviles políticos puede generar eventual responsabilidad internacional del Estado peruano por violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
2.4.5. Responsabilidad internacional del Estado peruano por la muerte de Ezequiel Nolasco Campos
3. Situación actual del sicariato
3.1. Niños y adolescentes sicarios
3.2. Las pandillas juveniles y el sicariato
4. Sicariato por delincuentes comunes o individuales
Subcapítulo III
Marco normativo
1. El sicariato como delito autónomo
2. Injusto penal de sicariato
2.1. Descripción legal
2.2. Bien jurídico protegido
2.3. Sujeto activo
2.4. Mandante
2.5. Intermediario
2.6. Sujeto pasivo
2.7. Tipicidad objetiva
2.7.1. Matar a otro por orden
2.7.2. Matar a otro por encargo
2.7.3. Matar a otro por acuerdo
2.8. Tipicidad subjetiva
2.9. Autoría y participación
2.10. Tentativa y consumación
3. Conspiración para el sicariato
3.1. Descripción legal
3.2. La conspiración y el nuevo delito
4. Conclusiones
Subcapítulo IV
Aspectos fenomenológicos del sicariato
1. Concepto
2. Funciones del sicario
3. Consecuencias del sicariato
4. Elementos del sicariato
5. Perfil y modus operandi del sicario
6. Forma de contactarlos
7. Técnicas especiales de investigación contra el sicariato
8. Conclusiones
CAPÍTULO IV
Estado actual de la política criminal de los delitos de sicariato y extorsión
1. Consideraciones generales
2. El delito de sicariato
2.1. El perfil psicológico del sicario
3. El delito de extorsión
3.1. Contexto criminal
4. La política criminal de los delitos de extorsión y sicariato
4.1. Situación actual de los delitos de extorsión y sicariato
4.2. Estado actual de la política criminal de los delitos de extorsión y sicariato
4.2.1 Leyes pro crimen del poder político
4.2.2. La corrupción transversal de la PNP
4.2.3. La inteligencia digital
4.2.4. El mercado negro de los celulares hurtados o robados
4.2.5. El mercado negro de las armas de fuego
4.2.6. La inmigración y criminalidad extranjera
4.2.7. Zonas liberadas por ausencia del Estado
4.2.8. La captación y utilización de menores y adolescentes en los delitos de extorsión y sicariato
4.2.9. Factores comunes que aumentan la violencia
4.3. Factores que contribuyen a la captación de niños y adolescentes en la comisión de los delitos de extorsión y sicariato
5. Conclusiones
JURISPRUDENCIA SELECCIONADA SOBRE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, EXTORSIÓN Y SICARIATO
I. ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1. La organización criminal es autónoma e independiente de los delitos que a través de ella se cometan (AP N.º 4-2006)
2. Organización criminal como agravante del robo: diferencias con la agravante de pluralidad de agentes y posibilidad de imputación paralela (AP N.º 8-2007)
3. Ante la participación de un mismo sujeto en varias organizaciones criminales se produce un concurso real homogéneo (AP N.º 8-2007)
4. Elemento estructural: no se puede equiparar un partido político a una organización criminal, pero sí puede ser utilizado como cobertura (AP N.º 1-2017-SPN)
5. Banda criminal: diferencias con respecto de la organización criminal y de los delitos cometidos por sus integrantes (AP N.° 8-2019)
6. Atipicidad del delito cometido por la organización criminal no implica que esta última no se configure (Cas. N.º 421-2015 Arequipa)
7. Diferencias entre la codelincuencia, la organización criminal y la banda criminal (Cas. N.° 3674-2023 Arequipa)
II. EXTORSIÓN
1. Solicitar dinero a cambio de recuperar vehículos hurtados o robados: ¿extorsión o receptación? (AP N.° 2-2012)
2. ¿El que obliga a hacer retiros bancarios a otra persona mediante violencia o amenaza comete robo o extorsión? (Cas. N.º 145-2010 Lambayeque)
3. No es posible configurar la agravante “pluralidad de agentes” si el coimputado es absuelto (Cas. N.º 1300-2019 La Libertad)
4. No hay desprendimiento patrimonial si la entrega del dinero la organiza la Policía (Cas. N.º 1465-2018 La Libertad)
5. Protesta extorsiva: el derecho fundamental a la protesta no protege la violencia o la amenaza de violencia (Exp. N.º 0009-2018-PI/TC)
6. La extorsión se consuma aun si el desprendimiento patrimonial no llegó a poder del sujeto activo (R. N. N.º 4702-2007 Ucayali)
7. ¿Detención policial ilegal para exigir dinero configura extorsión o concusión? (R. N.
N.º 91-2020 Pasco)
8. Diferencias entre los delitos de extorsión agravada y secuestro (R. N. N.º 574-2018 Lima)
9. Fingir ser miembro de organización terrorista para intimidar a la víctima y cobrar “cupo” constituye un supuesto de extorsión (R. N. N.º 724-2014 Lima)
10. Amenaza sobre el vehículo de la víctima no es de intensidad suficiente para obligarla a disponer de su patrimonio (R. N. N.º 867-2018 Lima Norte - voto singular del magistrado Figueroa Navarro)
11. Si el agente no llega a obtener el beneficio económico y la víctima no sufre el detrimento de su patrimonio, la extorsión queda en tentativa (R. N. N.º 1295-2012 Lima)
12. Persona que brinda su cuenta para el depósito es cómplice secundario del delito de extorsión (R. N. N.º 1464-2018 Lima Este)
13. ¿Bajo qué título de imputación responde quien alquila una cuenta bancaria para cometer el delito de extorsión? (R. N. N.° 1983-2017 Lima)
14. Las extorsiones realizadas desde los penales, en coordinación con individuos del exterior, presuponen una organización que las sustente (R. N. N.º 2111-2019 Nacional)
III. SICARIATO
1. La contraprestación en el delito de sicariato no necesariamente implica dinero ni requiere entrega efectiva: basta la mera promesa (R. N. N.° 1192-2012 Lima)
2. La instigación en el sicariato (R. N. N.° 1192-2012 Lima)
3. ¿Mujer que contrata a un tercero para que mate a su esposo comete parricidio o sicariato? (R. N. N.° 597-2021 Lima Este)
4. Grados de intervención delictiva en el sicariato (R. N. N.° 1351-2018 Callao)
5. El “error en la víctima” no excluye el dolo (R. N. N.º 1821-2019 Lima)
6. El ánimo de lucro en el delito de sicariato no se limita a la obtención de dinero o bienes, sino que comprende el deseo de obtener un provecho desmedido (R. N. N.° 1599-2011 Lima)
