PREVENTIVA

Subcapítulo I

Presupuestos y requisitos

Mario Amoretti Pachas: Análisis de lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones sobre la prisión preventiva impuesta a los árbitros en el caso Odebrecht

1. Introducción

2. El Tribunal Constitucional realiza control de las resoluciones judiciales

2.1. Análisis de resoluciones judiciales que han violado derechos fundamentales

3. Aspectos tratados por la Sala Penal de Apelaciones para emitir pronunciamiento

4. Fundamentos de la Sala Penal de Apelaciones para confirmar o revocar prisión preventiva

5. Definición. Prisión preventiva y motivos que fundamentan la prisión preventiva

5.1. Definición

5.2. Motivos que fundamentan la prisión preventiva

6. Prisión preventiva y presunción de inocencia

7. Presupuestos para decretar prisión preventiva: materiales y formales

7.1. Fundados y graves elementos de convicción

7.2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento

7.3. Peligro procesal

7.4. El arraigo como presupuesto del peligro de fuga

7.5. Peligro de obstaculización

8. Referencias bibliográficas

Benji Espinoza Ramos: Imputación suficiente y prisión preventiva

1. Introducción

2. Acerca de la imputación suficiente. Derecho del investigado y obligación del fiscal

2.1. Contenido convencional y legalmente protegido

2.2. Principios que sustentan la exigencia de la imputación suficiente

2.3. Desarrollo jurisprudencial sobre la imputación suficiente

3. La vía procesal específica para debatir si la imputación es suficiente

4. La prisión preventiva

5. Imputación y prisión preventiva

5.1. Fundabilidad y gravedad de los elementos de convicción

6. El AP N.° 1-2019 como remedio del principio de igualdad en la aplicación de la ley

7. Nuestra posición y propuesta

8. Referencias bibliográficas

Víctor Manuel Bazalar Paz: La sospecha como sustento de la prisión preventiva, según el Acuerdo Plenario N.° 1-2019

1. Introducción

2. Imputación necesaria

3. Los grados de conocimiento en el proceso penal

4. La sospecha

5. El objeto de estudio de la sospecha: un hecho pasado

6. La sospecha suficiente en los delitos graves

7. La sospecha fuerte en los delitos no graves

8. Conclusiones

9. Referencias bibliográficas

Juan Humberto Sánchez Córdova: El estándar de prueba en la prisión preventiva A propósito del Acuerdo Plenario N.° 1-2019

1. Introducción

2. La prisión preventiva

3. El fumus delicti comissi

4. Estándar de prueba

4.1. Estándares (¿objetivos o subjetivos?) en el Perú

4.2. Estándar de prueba objetivo y valoración de prueba

5. Conclusiones

6. Referencias bibliográficas

Jefferson G. Moreno Nieves: La determinación de la existencia del peligro de fuga en la práctica judicial peruana

1. Los tipos de peligro procesal

2. Los criterios que determinan la existencia del peligro de fuga

2.1. El arraigo

2.1.1. El arraigo domiciliario

2.1.2. El arraigo familiar

2.1.3. El arraigo laboral

2.1.4. Arraigo en bienes

2.1.5. ¿El arraigo es inexistente cuando se vive en un inmueble alquilado y no se tiene un bien propio?

2.2. La gravedad de la pena

2.3. La magnitud del daño causado

2.4. El comportamiento del imputado

2.5. La pertenencia a una organización criminal

2.6. ¿La duración de la audiencia de prisión preventiva tiene alguna relevancia para el peligro procesal?

2.7. La presencia del imputado en audiencia de prisión preventiva

3. ¿Existe el concepto de peligro abstracto de fuga?

4. Los criterios que han determinado fuga y obstaculización en la administración de justicia peruana

5. La jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema en relación con el peligro procesal.

6. Referencias bibliográficas.

Luis Arturo Bermeo Cevallos: El peligro de obstaculización en la prisión preventiva. A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Keiko Fujimori

1. Ideas previas

2. La excepcionalidad de la prisión preventiva

3. El peligro procesal según el AP N.° 1-2019

3.1. Peligro de fuga

3.2. Peligro de obstaculización

4. El peligro procesal en la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Keiko Fujimori

4.1. Peligro de obstaculización: punto clave para la libertad de Keiko Fujimori

5. Reflexiones finales

6. Referencias bibliográficas

Luis Lamas Puccio: La prisión preventiva y los nuevos desafíos que implica la presencia del COVID-19

1. Introducción

2. Marco hermenéutico

3. Marco fáctico

4. Ponderación de la prisión preventiva

5. Referencias bibliográficas

Subcapítulo II: El interés superior del niño en la prisión preventiva Luis E. Francia Sánchez: El interés superior del niño como elemento a considerar al decidir la aplicación de la prisión preventiva. Comentarios a la sentencia de los Expedientes N.o 04780-2017-PHC/TC y N.° 00502-2018-PHC/TC (acumulado) del TC

1. Argumento de la demanda y del voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera

2. El ISN en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño

2.1. Ámbito de aplicación del ISN en materia penal

3. El ISN en el sistema penal peruano

3.1. El ISN en la legislación nacional

3.2. Aplicación del principio del ISN en los procesos contra adolescentes infractores

3.2.1. Afectación del ISN por indebida motivación de la privación de libertad

3.3. Aplicación del principio del ISN en los procesos contra adultos

3.3.1. Aplicación del ISN para disminuir la pena del adulto sentenciado por violación de menor de edad

3.3.2. ¿Afectación del ISN durante el proceso penal seguido en contra de sus padres

4. Lineamientos a considerar para la aplicación del ISN en los procesos penales contra adultos

4.1. Puntos a desarrollar en una reforma legislativa en materia de prisión preventiva

5. Consideraciones finales

6. Referencias bibliográficas

Subcapítulo III: La prisión preventiva y el crimen organizado José Antonio Arbulú Ramírez: La prisión preventiva en las investigaciones penales contra el crimen organizado

1. Notas introductorias

2. Los patrimonios ilegales y el crimen organizado

3. La prisión preventiva

3.1. La prisión preventiva en la doctrina

3.2. La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal

3.3. La doctrina legal establecida en el AP N.° 1-2019

4. El crimen organizado

5. La prisión preventiva y las organizaciones criminales en la jurisprudencia antes del AP N.° 1-2019

6. La prisión preventiva y las organizaciones criminales en el AP N.° 1-2019

6.1. El peligro de fuga

6.2. El peligro de obstaculización

7. Conclusiones

8. Referencias bibliográficas

César A. Delgado Castro: El poder económico, el poder político y la integrancia a una organización criminal como presupuestos materiales del peligro procesal de la prisión preventiva. A propósito de los casos Lava Jato

y Los Cuellos Blancos del Puerto

1. Consideraciones generales

2. El caso Keiko Fujimori

3. La prisión preventiva

3.1. El peligro procesal

3.1.1. Poder económico

3.1.2. Poder político

4. La integrancia a una organización criminal

4.1. La probanza del peligrosismo procesal

5. Conclusiones

6. Referencias bibliográficas

Subcapítulo IV: La audiencia de prisión preventiva Elder J. Miranda Aburto: La obligatoriedad de analizar la tipicidad como categoría más importante de la teoría del delito en la audiencia de prisión preventiva

1. Introducción

2. Naturaleza jurídica de la prisión preventiva

3. La tipicidad como la categoría más importante de la teoría del delito

4. Primer presupuesto. La existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 275

5. A manera de conclusión

6. Referencias bibliográficas

William Quiroz Salazar: El léxico en el discurso oral: la utilización de denominaciones o sobrenombres al referirse a investigados individualizados. Interpretaciones y errores constantes en la audiencia

de prisión preventiva, así como la posible distorsión legislativa en la detención judicial preliminar

1. Introducción

2. El léxico en el discurso oral y la ausencia de elementos, herramientas y técnicas de comunicación oral en los operadores de la audiencia

3. El ilegal uso de los sobrenombres, denominaciones o seudónimos en investigados que se encuentran debidamente individualizados

4. Las interpretaciones, errores y mala praxis en los operadores de la audiencia de prisión preventiva que desconocen la teoría procesal penal y la doctrina

5. Las emociones, el estado anímico y la carga subjetiva en los discursantes

6. La distorsión legislativa y los juicios paralelos en la detención judicial preliminar

7. Los falsos juicios de hecho y los vicios de la argumentación respecto al peligro procesal en la audiencia

8. Referencias bibliográficas

CAPÍTULO II: LA DETENCIÓN DOMICILIARIA

Iván Pedro Guevara Vásquez: La relación entre la detención domiciliaria y la prisión preventiva no es de alternancia, sino de correspondencia y reemplazo

1. Introducción

2. Bajo los linderos de la prisión preventiva

2.1. Los presupuestos materiales

2.1.1. Sobre los elementos de convicción en alto grado de probabilidad. Del fumus boni iuris al fumus delicti comissi

2.1.2. Sobre la prognosis de pena superior a cuatro años de pena privativa de libertad. A propósito de la gravedad de la pena probable

2.1.3. Sobre el peligro procesal. El peligro de fuga y el peligro de obstaculización

2.2. Los presupuestos procesales

2.2.1. Proporcionalidad de la medida

2.2.2. Duración de la medida

3. Los supuestos normativos de la detención domiciliaria

3.1. Es mayor de 65 años de edad

3.2. Adolece de una enfermedad grave o incurable

3.3. Sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento

3.4. Es una madre gestante

4. Sobre el condicionamiento de la medida de detención domiciliaria

5. Aspectos procedimentales

5.1. Lugar de cumplimiento y sujetos de custodia en la detención domiciliaria

5.2. Mediante la vigilancia electrónica personal

5.3. Restricciones de comunicación

5.4. Control de las obligaciones impuestas y acumulación con una caución

5.5. El plazo de duración y la aplicación de una inmediata prisión preventiva

5.6. Los motivos permanentes e impermanentes y la inmediata prisión preventiva dispuesta judicialmente

5.6.1. Los motivos impermanentes de la detención domiciliaria

5.6.2. El motivo permanente de la detención domiciliaria

5.6.3. La inmediata disposición judicial de prisión preventiva y el espíritu del sistema de audiencias

6. Discusión dogmática: la idea no de la alternativa, sino de la correspondencia y del reemplazo

7. La incomprendida motivación especial en la prisión preventiva y su extensión a la motivación en la detención domiciliaria

7.1. La incomprendida “debida motivación cualificada”

7.2. Extensión de la motivación especial en la detención domiciliaria

8. Conclusiones

9. Referencias bibliográficas

Carmelo García Calizaya: Detención domiciliaria

1. Introducción

2. La detención domiciliaria

3. Comentarios al art. 290 del nuevo CPP

3.1. Supuestos de aplicación

3.1.1. El imputado es mayor de 65 años de edad

3.1.2. El imputado adolece de una enfermedad grave o incurable

3.1.3. El imputado sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento

3.1.4. El imputado es una madre gestante

3.2. El peligro de fuga o de obstaculización

3.3. Lugar del cumplimiento de la detención domiciliaria y personal designado para la custodia del imputado

3.4. La vigilancia electrónica personal en la detención domiciliaria 418

3.5. Límites o prohibiciones de la facultad de comunicarse del imputado que se encuentra en detención domiciliaria

3.6. El control de la observancia de las obligaciones impuestas y la acumulación de la caución en la detención domiciliaria

3.7. Plazo de duración de la detención domiciliaria

3.8. Variación de la detención domiciliaria por la prisión preventiva

4. Referencias bibliográficas

Teodorico Claudio Cristóbal Támara: Alcances sobre la detención domiciliaria A propósito de la Casación N.° 484-2019 Corte Especializada

1. Introducción

2. Medidas de coerción

2.1. Medidas de coerción personal

3. Principios para la aplicabilidad de las medidas de coerción personal

3.1. Principio de legalidad

3.2. Principio de jurisdiccionalidad

3.3. Principio de provisionalidad

3.4. Principio de necesidad

3.5. Principio de proporcionalidad

3.6. Principio de suficiencia probatoria

4. Alcances conceptuales sobre la detención domiciliaria

5. Marco normativo de la detención domiciliaria

5.1. Código Procesal Penal de 1991

5.2. Código Procesal Penal del 2004

6. Formas de concebirse la detención domiciliaria

7. Motivos para aplicar la detención domiciliaria

7.1. El imputado es mayor de 65 años de edad

7.2. El imputado adolece de una enfermedad grave o incurable

7.3. El imputado sufre grave incapacidad física permanente que afecta sensiblemente su capacidad de desplazamiento

7.4. La imputada es una madre gestante

8. Presupuestos para la aplicación de la detención domiciliaria

8.1. Fumus boni iuris o apariencia de buen derecho

8.1.1. Que existan fundados y graves elementos de convicción (pruebas de cargo)

8.1.2. Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad

8.2. Peligrosismo o peligro procesal (periculum libertatis)

8.2.1. Peligro de fuga

8.2.2. Peligro de obstaculización

8.3. Proporcionalidad en la medida

9. Duración de la medida de detención domiciliaria

10. Normativa comparada respecto a la detención domiciliaria

10.1. Código de Procedimiento Penal de Bolivia (Ley N.° 1970)

10.2. Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley N.° 906 del 2004)

10.3. Código de Procedimiento Penal de Ecuador (2000)

10.4. Código Procesal Penal de Costa Rica (Ley N.° 7594)

10.5. Código Procesal Penal de Guatemala (Decreto Número 51-92)

10.6. Nuevo Código Procesal Penal de Honduras (Norma N.° 9-99-E)

10.7. Código Procesal Penal de la República de Nicaragua (Ley N.° 406)

10.8. Código Procesal Penal de la República de Paraguay (Ley N.° 1286/98)

10.9. Código Procesal Penal de El Salvador (Decreto N.° 733)

10.10. Código Procesal Penal de Argentina (Ley N.° 23.984)

10.11. Código Procesal Penal de la República Dominicana

10.12. Código de Processo Penal de Brasil (Decreto-Lei N.° 3.689)

10.13. Ley de Enjuiciamiento Criminal español (1882)

11. Presunción de inocencia y detención domiciliaria

12. Ideas finales

13. Referencias bibliográficas

María Cecilia Rita Villegas: Actualidad jurisprudencial argentina sobre prisión domiciliaria de mujeres. Análisis del rol de los estereotipos de género

1. Introducción

2. La prisión domiciliaria en Argentina

3. Las mujeres en contexto de encierro en Argentina. Estadísticas oficiales

4. Los supuestos previstos en el ordenamiento peruano

5. Actualidad jurisprudencial en Argentina

5.1. Resolución N.° 222 del Juzgado de Control de lucha contra el Narcotráfico

5.2. Reg. N.° 500/2019, caso Rojas, Miguel Ángel s/ incidente de prisión domiciliaria

5.3. Exp. N.° 3084/2016/TO1/131

5.4. Registro de Cámara N.° FRE 10173/2019/1/CA2

5.5. Juzgado de Control y Faltas de Córdoba, sentencia del 30 de octubre del 2019

6. A modo de conclusión

7. Referencias bibliográficas

JURISPRUDENCIA

1. AP N.° 1-2019: Presupuestos y requisitos de la prisión preventiva

2. AP N.° 2-2019: La detención domiciliaria y la vigilancia electrónica

3. Recurso de casación N.° 358-2019 Nacional: Discusión sobre los presupuestos materiales de prisión preventiva. Caso Keiko Fujimori Higuchi

4. Recurso de casación N.° 358-2019 Nacional: Voto dirimente de la jueza suprema Castañeda Otsu. Caso Keiko Fujimori Higuchi

5. Expedientes N.os 04780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC (acumulado) Piura: Evaluación de los estándares de la prisión por parte del Tribunal Constitucional. Caso Ollanta Humala y Nadine Heredia

6. Expedientes N.os 04780-2017-PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC (acumulado)

Piura: Interés superior del niño en la imposición de prisión preventiva. Caso Ollanta Humala y Nadine Heredia

7. Expediente N.° 00029-2017-33-5002-JR-PE-03: Apelación contra la medida de prisión preventiva contra árbitros. Caso Odebrecht

8. Expediente N.° 02534-2019-PHC/TC Lima: Vulneración de los derechos fundamentales a la libertad individual, al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la defensa, el principio de legalidad y la presunción de inocencia en la imposición de prisión preventiva. Caso Keiko Fujimori Hugichi

9. Expediente N.° 00019-2018-13-5201-JR-PE-03: Recurso de apelación del auto que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva en el caso Pedro Pablo Kuczynski

Autores:

© Mario Amoretti Pachas • Benji Espinoza Ramos • Víctor Manuel Bazalar Paz • Juan Humberto Sánchez Córdova • Jefferson G. Moreno Nieves • Luis Arturo Bermeo Cevallos • Luis Lamas Puccio • Luis E. Francia Sánchez • José Antonio Arbulú Ramírez • César A. Delgado Castro • Elder J. Miranda Aburto • William Quiroz Salazar • Iván Pedro Guevara Vásquez • Carmelo García Calizaya • Teodorico Claudio Cristóbal Támara • María Cecilia Rita Villegas, 2020

Coordinador: Francisco R. Heydegger

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Primera edición - Julio 2020

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