Presentación

Abreviaturas

PRIMERA PARTE ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

1. La autoría mediata en estructuras organizativas de poder, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia

1.1. Esbozo preliminar y fundamentos político criminales

1.2. Los presupuestos de configuración de la “autoría mediata” en estructuras organizativas de poder

1.2.1. Los componentes de la teoría en particular.

1.3. Esbozo final.

2. El crimen organizado: un fenómeno de expansión del derecho penal en el marco de la Ley N.° 30077.

2.1. Planteamiento introductorio.

2.2. Definición de crimen organizado.

2.3. Delitos involucrados.

2.4. Listado delictivo.

2.5. Presupuestos de configuración del crimen organizado según la Ley N.° 30077.

2.5.1. Cualquier agrupación conformada por tres o más personas

2.5.2. Reparto de diversas tareas o funciones

2.5.3. Carácter estable o por tiempo indefinido.

2.5.4. Que la organización criminal exista o funciona, inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada

2.5.5. La finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el art. 3 de la Ley N.° 30077

2.6. Distinción del crimen organizado con otras instituciones jurídico-penales

2.6.1. La pertenencia a una organización criminal como subtipo agravado.

2.6.2. La distinción entre miembro de una organización delictiva y el delito de organización criminal

2.7. Consideraciones finales.

3. La relevancia de la cooperación judicial internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y su operatividad desde la Fiscalía de la Nación como autoridad central.

3.1. Conceptos preliminares

3.2. La figura de la autoridad central en el sistema de la cooperación jurídica internacional

3.2.1. Funciones de la autoridad central. Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

3.3. La cooperación jurídica internacional en el caso Odebrecht-Lava Jato con la Procuraduría General de la República (PGR) brasileña

3.3.1. Principio de especialidad en el ámbito de la cooperación judicial internacional

3.3.2. La transmisión espontánea de información en el marco de la cooperación jurídica internacional

4. El principio de la doble incriminación en el proceso de extradición como mecanismos de la cooperación judicial internacional

4.1. Preámbulo.

4.2. Concepto de extradición.

4.3. El principio de la doble incriminación

4.3.1. Hecho constitutivo del delito, principio de legalidad.

4.3.2. Desarrollo del principio de la doble incriminación (teórico y normativo).

4.3.3. Sistemas jurídicos de evaluación del principio de la doble incriminación

4.4. Otros presupuestos a tomar en cuenta en el proceso de extradición.

4.5. Reflexiones finales.

SEGUNDA PARTE: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS POLÍTICO-CRIMINALES DE LOS PROCESOS PENALES ESPECIALES

1. Derecho procesal penal.

1.1. Modo de aproximación

1.2. El proceso de constitucionalización del proceso penal

1.3. El modelo acusatorio moderno.

1.3.1. Antecedentes. Marco histórico.

1.3.2. Características esenciales del modelo acusatorio moderno

1.4. La justicia penal en el siglo XXI

1.5. El diseño de un nuevo modelo de justicia penal.

2. El proceso penal: fines y perspectivas actuales en la política criminal

2.1. Preámbulo.

2.2. El proceso penal como instrumento de la política criminal

2.3. El proceso penal como medio para la materialización del ius puniendi estatal

2.4. Los mecanismos de simplificación procesal como manifestación de la selectividad procesal

2.5. A modo de conclusión

3. Terminación anticipada.

3.1. Antecedentes en el derecho procesal penal comparado.

3.1.1. España

3.1.2. Italia

3.1.3. Portugal

3.1.4. Alemania

4. Naturaleza jurídica de la terminación anticipada del proceso

4.1. Principios pertinentes al objeto del proceso

4.1.1. Principio de legalidad

4.1.2. Principio de oportunidad.

4.1.3. Presunción de inocencia.

5. Sujetos intervinientes en la terminación anticipada del proceso

5.1. El Ministerio Público.

5.1.1. Concepto.

5.1.2. El ente acusador como sujeto procesal.

5.1.3. Rol directriz del Ministerio Público en el moderno proceso penal. Reinserción penal obligatoria y sus excepciones

5.1.4. Funciones del Ministerio Público

5.1.5. Atribuciones del Ministerio Público.

5.2. El juez

5.3. El defensor.

5.3.1. La misión del defensor

5.3.2. La inviolabilidad de la defensa.

5.3.3. El defensor como sujeto procesal.

5.3.4. Naturaleza jurídica

5.3.5. Conclusiones

5.4. Designación del defensor

5.4.1. Designación contractual.

5.4.2. Designación de oficio

5.4.3. Designación del defensor de analfabetos e incapaces

5.4.4. Renuncia a ser asistido por un defensor

5.4.5. Derechos y deberes del defensor

TERCERA PARTE: EL PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIÓN EFICAZ

1. El procedimiento penal especial de colaboración eficaz

1.1. Prolegómonos.

1.2. Descripción del estado de la discusión

2. La colaboración eficaz como manifestación de la justicia penal consensuada: antecedentes legislativos nacionales y del derecho comparado (diferencia entre el arrepentido y el colaborador).

3. La naturaleza jurídica del arrepentimiento en la colaboración eficaz.

4. Definición conceptual de la colaboración eficaz

4.1. Desarrollo y alcances del procedimiento de colaboración eficaz.

4.2. La concesión de la exención de pena en el acuerdo de colaboración eficaz.

5. La admisión de cargos por parte del colaborador y el derecho a la no autoincriminación.

6. Carácter transaccional de la colaboración eficaz.

6.1. Inicio del procedimiento.

6.2. Condiciones, obligaciones y control del beneficiado

6.3. Revocación de los beneficios

6.4. Mérito de la información cuando se rechaza el acuerdo.

7. La colaboración eficaz y su contraste con el modelo acusatorio. Principales objeciones materiales y procesales

8. La colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada (Ley N.° 27378).

8.1. Ámbito de aplicación de la norma

8.1.1. Por la calidad de agente delictivo.

8.1.2. En razón del delito cometido

8.1.3. Improcedencia de los beneficios por calidad del autor y por la gravedad del injusto

8.2. La elaboración y el contenido del acta de colaboración

8.3. Modificaciones producidas por el D. Leg. N.° 987 en la Ley N.° 27378

9. La colaboración eficaz en delitos de terrorismo (D. Leg. N.° 925)

10. La eficacia de la colaboración eficaz en la lucha contra el crimen organizado transnacional: la reforma del proceso de colaboración eficaz en el nuevo CPP

10.1. Ideas preliminares.

10.2. La formulación de la justicia penal consensuada 363

10.3. El impacto y el desarrollo del crimen organizado. 367

11. Presupuestos, requisitos y consecuencias legales del proceso por colaboración eficaz reformado (D. Leg. N.° 1301)

11.1. Personas (físicas y jurídicas) susceptibles de acogerse al proceso por colaboración eficaz.

11.1.1. Los fundamentos político-criminales de la exclusión de la exención y de la remisión de la pena a los jefes, cabecillas o dirigentes principales de las organizaciones criminales (art. 475.6 del nuevo CPP)

11.2. Los convenios preparatorios y la fase de corroboración.

11.3. Las medidas de aseguramiento en el proceso de colaboración eficaz.

11.4. La reserva del proceso de colaboración eficaz.

11.5. Eficacia de las diligencias de corroboración. La incorporación y la utilidad de la información en otros procesos.

12. La reforma del proceso de colaboración eficaz en el plano de la delincuencia empresarial. Ley N.° 30737. Adscripción normativa en la persona jurídica

12.1. Conceptos previos.

12.2. Desarrollo normativo

12.2.1. Fase de solicitud

12.2.2. Fase de corroboración.

12.2.3. Procedencia

12.2.4. Requisitos de la eficacia de la información para obtener beneficios premiales.

12.2.5. Eficacia de las diligencias de corroboración y la incorporación de la información en otros procesos

12.3. Colaboración durante la etapa de investigación del proceso contradictorio

12.3.1. Medidas cautelares en casos de responsabilidad administrativa autónoma de las personas jurídicas

12.4. Colaboración durante las otras etapas del proceso contradictorio.

Bibliografía

APÉNDICE LEGISLATIVO

1. Decreto Supremo N.º 007-2017-JUS.

2. Decreto Supremo N.º 007-2017-JUS.

3. Instrucción General N.º 1-2017-MP-FN.

MODELOS DE ACTAS, ACUERDOS DE BENEFICIOS Y SENTENCIAS HOMOLOGADAS JUDICIALES DE COLABORACIÓN EFICAZ

1. Modelo de acta complementaria de colaboración eficaz.

2. Acta de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz.

3. Sentencia homologada de colaboración eficaz N.° 1

4. Sentencia homologada de colaboración eficaz N.° 2