Autores: Francisco R. Heydegger, Luis Lamas Puccio
El delito de Lavado de Activos cuestiones procesales y sustanciales
Edición: Diciembre 2020
/Área: Penal
/SKU: DAE68305
/Formato: Digital
Autores: Francisco R. Heydegger, Luis Lamas Puccio
El delito de Lavado de Activos cuestiones procesales y sustanciales
Acceso ilimitado
En el presente libro se ponen en cuestión la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017/CIJ-433, que tiene por asunto Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado por el Decreto Legislativo 1249; y, estándar de prueba para su persecución procesal y condena. En el debate suscitado entorno al Pleno tuvieron un rol importante los llamados amicus curiae, partiendo de la premisa básica de que sus opiniones versadas, y, en su mayoría, de connotados abogados, juristas y estudiosos del derecho penal relacionados con el delito de lavado de activos. Gran parte de los amicus curae aportan en el presente libro, y someten a sus valoraciones el Pleno en mención, así mismo reunimos las contribuciones de autores especialistas de la materia. En esta línea de análisis adquieren especial trascendencia e importancia el contenido de los trabajos desarrollados por Benji Espinoza Ramos, quien aporta luces sobre los estándares mínimos de imputación y pruebas en los delitos de lavado de activos en el marco de la Sentencia Plenaria Casatoria que nos convoca. Igualmente el trabajo desarrollado por Jesús Heradio Viza Ccalla, sobre los estándares e intensidad de la sospecha para que se pueda desarrollar una investigación de esta naturaleza en lo referente a la casación señalada. Una propuesta interesante de Román Loli Romero Tarazona sobre los estándares de prueba. Sobre la posibilidad de que sobre este Pleno Casatorio se edifique una doctrina seria y responsable del delito de lavado de activos, de Marcial Eloy Páucar Chappa. Los alcances de la interpretación de la Sentencia Plenaria Casatorio antes señalada, de la jurista y profesora Mercedes Herrera Guerrero. Una reconceptualización del delito de lavado de activos, de acuerdo con los aportes que propone Ronal Hancco Lloclle. El delito precedente en la legislación penal contra el lavado de activos, de Gerardo Lamas Suárez. Algunas reconsideraciones sobre la sentencia plenaria, desarrolladas por Amelia Lida Espinoza Montes. Los estándares de probatorios y el delito de lavado de activos, analizados por Marco Antonio Bustinza Siu. Los estándares de prueba en la imputación del delito de lavado de activos, de José Antonio Arbulú Ramirez. Finalmente, los valiosos comentarios sobre la sentencia Plenaria Casatoria, del distinguido profesor Manuel Abanto Vásquez.