Los reportes corresponden a operaciones que presentan características inusuales, carecen de un fundamento económico o lícito aparente o podrían estar vinculadas con actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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“170,000 reportes en una década muestran algo simple: conocer con quién hacemos negocios dejó de ser un trámite. No basta revisar una vez; hay que identificar y gestionar riesgos de forma permanente”, señala el CEO de Sheriff, Vicente Cruz.

Señala que el riesgo también se encuentra en actividades que forman parte de cadenas comerciales aparentemente legítimas.