1. Descripción
- Brindar a los participantes los conocimientos normativos, técnicos y prácticos necesarios para la correcta identificación, declaración y gestión del beneficiario final en el Perú.
2. ¿Qué voy a aprender?
- Reconocer el marco legal vigente aplicable a la obligación del beneficiario final.
- Aplicar correctamente los criterios de identificación de acuerdo con la normativa.
- Gestionar la presentación de la declaración ante la Sunat y realizar las actualizaciones requeridas.
- Prevenir sanciones mediante un adecuado control interno y buenas prácticas de transparencia.
- Integrar la obligación del beneficiario final dentro de los procesos de compliance corporativo.
3. ¿A quién está dirigido?
- Contadores, auditores, abogados, gerentes financieros, oficiales de cumplimiento, administradores, empresarios y profesionales vinculados al cumplimiento tributario y societario.
4. Requisitos
- Tener un conocimiento mínimo de la normativa legal y/o contable.
