Autor: Jorge W. Chávez Cotrina
IMPUTACION EN EL DELITO DE ORGANIZACION CRIMINAL
Autor: Jorge W. Chávez Cotrina
IMPUTACION EN EL DELITO DE ORGANIZACION CRIMINAL
¿Cómo te ayudará esta obra?
Optimiza la defensa técnica ante imputaciones complejas mediante un análisis exhaustivo del delito de organización criminal
Estructurar argumentos sólidos frente a la compleja tarea fiscal en delitos de crimen organizado.
Facilita la implementación eficaz de modelos de compliance y due diligence en el ámbito de las personas jurídicas
Aborda los últimos alcances de la Ley 32108 y su impacto práctico en litigación de alta complejidad
Actualiza tu enfoque doctrinal con las últimas tendencias de la criminalidad organizada y su impacto en el litigio penal
Edición: Abril 2026
SKU: 004565
Libro físico
Recíbelo en 24/48 horas
Sobre el autor
Jorge W. Chávez Cotrina
Resumen Comercial
¿Cómo te ayudará esta obra?
Optimiza la defensa técnica ante imputaciones complejas mediante un análisis exhaustivo del delito de organización criminal
Estructurar argumentos sólidos frente a la compleja tarea fiscal en delitos de crimen organizado.
Facilita la implementación eficaz de modelos de compliance y due diligence en el ámbito de las personas jurídicas
Aborda los últimos alcances de la Ley 32108 y su impacto práctico en litigación de alta complejidad
Actualiza tu enfoque doctrinal con las últimas tendencias de la criminalidad organizada y su impacto en el litigio penal
Recomendaciones
Descripción del libro
En un proceso penal, la imputación es la piedra angular, pues permite al acusado establecer su estrategia de defensa. Debe entenderse que la imputación no se construye de manera inmediata, ya que representa la tarea más compleja del fiscal, sobre todo en los delitos vinculados al crimen organizado.
La presente obra es el resultado de una investigación legislativa, doctrinaria y jurisprudencial sobre la imputación en el delito de organización criminal. No solo se ha recopilado jurisprudencia nacional e internacional, sino que también se ha realizado un análisis detallado de cada pronunciamiento, con el propósito de ofrecer a los operadores de justicia los criterios doctrinales y jurisprudenciales que deben considerarse al momento de construir la imputación por dicho delito.
El lector encontrará instrumentos legislativos, jurisprudenciales y doctrinarios que permitirán elaborar una imputación correcta, tanto respecto del delito de organización criminal como de los delitos concretos cometidos con la agravante específica de haberse perpetrado como integrantes de una organización criminal.
Sobre el autor
Jorge W. Chávez Cotrina
CAPÍTULO I: Aspectos sobre la imputación
- 1. Preámbulo
- 2. Imputación fáctica
- 2.1. La imputación fáctica en la jurisprudencia
- 3. Imputación subjetiva
- 3.1. Imputación subjetiva en la jurisprudencia
CAPÍTULO II: Elementos constitutivos de una organización criminal
- Introducción
- Elemento personal
- Elemento temporal
- Elemento estructural
- Elemento funcional
- Elemento teleológico
CAPÍTULO III: Organización criminal como tipo penal
- 1 El tipo penal en la legislación comparada
- 1.1. España
- 1.2. Colombia
- 1.3. México
- 1.4. Italia
- 1.5. Alemania
- 1.6. Argentina
- 1.7. Chile
- 1.8. Ecuador
- 1.9. Paraguay
- 1.10. Uruguay
- 2. El tipo penal en la legislación nacional
- 2.1. Código Penal peruano de 1836
- 2.2. Código Penal peruano de 1862
- 2.3. Código Penal peruano de 1924
- 2.4. Código Penal peruano de 1991 (actualmente vigente)
- 3. Conductas típicas del tipo penal
- 4. Conductas
- 4.1. “Organizar”
- 4.2. “Constituir”
- 4.3. “Integrar”
- 5. Tipicidad
- 5.1. Tipo objetivo
- 5.1.1. Elementos que componen el tipo penal
- 5.2. Tipo subjetivo
- 6. Antijuricidad
- 7. Culpabilidad
- 8. Circunstancias agravantes del tipo penal
- 8.1. Por la calidad del agente
- 8.2. Por los signos de identificación
- 8.2.1. Los tatuajes más comunes en el mundo del hampa
- 8.3. Por su carácter transnacional
- 8.4. Por el lugar y los medios utilizados
- 9. Agravantes en la Ley N.º 30077
- 9.1. Personas vinculadas
- 9.2. Agravante específica “integrante de organización criminal” y el delito de organización criminal propiamente dicho
- 9.3. La doble punición en la legislación peruana
- 9.4. Delito de organización criminal y los tipos penales con agravante específica
- 9.5. Autoría y participación
- 10. Bien jurídico protegido
CAPÍTULO IV: Imputación de delitos con agravante específica
- 1. Introducción
- 2. Delito de extorsión
- 2.1. Modalidades extorsivas
- 3. Delito de robo
- 4. Delito de trata de personas
- 4.1. Legislación penal
- 4.1.1. Conductas típicas
- 4.1.2. Medios
- 4.1.3. Principios aplicables a la investigación de trata de personas
- 4.1.4. Agravante específica: el agente es parte de una organización criminal
- 5. Delito de lavado de activos
- 6. Delito de tráfico ilícito de drogas
- 6.1. Tipo penal
- 6.2. Circunstancias agravadas del delito de tráfico ilícito de drogas
- 7. Conspiración
- 8. Delito de minería ilegal
CAPÍTULO V: Imputación de la persona jurídica en el marco del crimen organizado
- 1. Introducción
- 2. Definición y alcances de la persona jurídica
- 3. Investigación y proceso contra las personas jurídicas
- 3.1. Incorporación al proceso penal
- 4. Criterios de imputación
- 5. Eximentes, atenuantes y agravantes
CAPÍTULO VI: Compliance: modelo de prevención
- 1. Introducción
- 2. Objetivo y principios
- 3. Definiciones
- 4. Lineamientos de implementación
- 5. Debida diligencia (due diligence)
- 5.1. Tipos de procesos de due diligence
- 6. Acuerdos plenarios, casaciones y sentencias vinculados a la responsabilidad de la persona jurídica
- 6.1. Expediente N.º 011-2001
- 6.2. Acuerdo Plenario N.º 7-2009/CJ-116
- 6.3. Casación N.º 134-2015-Ucayali
- 6.3.1. Actuación del socio o representante
- 6.3.2. La persona jurídica como sujeto en el proceso penal
- 6.4. Casación N.º 864-2017/Nacional
- 6.5. Casación N.º 2147-2019/Nacional
- 6.6. Acuerdo Plenario N.º 02-2021-CSN
- 6.6.1. La peligrosidad objetiva
- 6.7. Sentencia de Casación STS N.º 1932-2024
- 7. Diferencias principales: Art. 105 CP vs. Ley N.º 30424
- 8. La colaboración eficaz de la persona jurídica
- 8.1. Alcances del procedimiento
- 8.2. Aspectos generales de la colaboración eficaz
- 8.3. Naturaleza
- 8.4. Finalidad
- 8.5. Principios
- 8.6. Requisitos y beneficios
- 8.7. Beneficios premiales
- 8.8. Jurisprudencia: Expediente N.º 00016-2019-PI/TC
- 8.8.1. Antecedentes | 8.8.2. Introducción | 8.8.3. Fundamentos | 8.8.4. Conclusión
CAPÍTULO VII: Análisis jurisprudencial de la imputación en el delito de organización criminal
- Elementos típicos Ley N.º 32108 - Casación N.º 54-2022/Madre de Dios
- La comisión ocasional de robos - Casación N.º 54-2022/Madre de Dios
- Pluralidad de delitos - Recurso de Nulidad N.º 561-2011/Lima
- Incongruencia Ley N.º 32108 - Recurso de Apelación N.º 391-2024/Corte Suprema
- Consecuencias de las modificaciones - Recurso de Apelación N.º 371-2024/Corte Suprema
- Inaplicación Ley N.º 32108 - Expediente N.º 00203-2024-23-5001-JR-PE-01
- Criterio existencia OC (Delitos graves) - Expediente N.º 00069-2021-51
- Independencia resolución administrativa - Expediente N.º 00267-2018-32-5001-JR-PE-01
- Omisión "delitos graves" Ley N.º 32138 - Expediente N.º 00029-2017-263
- Asociación ilícita y permanencia - Expediente N.º 4118-2004-HC/TC
- Ideación y combinación de funciones - STS 6639/2022
- Organización, grupo y codelincuencia - STS 277/2016
- Diferencia OC y grupo criminal - STS 62/2018
- Codelincuencia y acción singular - STS 3587/2001
- Banda criminal vs Organización - Acuerdo Plenario N.º 08-2019/CIJ-116
- Evaluación fenómeno delictivo Ley N.º 32128 - Casación N.º 1766-2024/Huancavelica
- Diferencias OC y banda criminal - Casación N.º 566-2024/La Libertad
- Pertenencia vs Coautoría - Casación n.º 2637-2023/Nacional
- Prueba de elementos normativos - Recurso de Nulidad N.º 1572-2019/Lima
- Prohibición de regreso - Recurso de Nulidad n.º 1603-2015/Lima
- Rol y comportamiento conjunto - Recurso de Nulidad N.º 3227-2014/Lima
- Nueve características de toda OC - Recurso de Apelación N.º 283-2023/Corte Suprema
- Duplicidad de imputación - Recurso de Apelación N.º 284-2023/Corte Suprema
- Sustracción de miembros - Recurso de Apelación N.º 42-2021/Junín
- Pluralidad de agentes - Recurso de Nulidad n.º 1936-2019/Lima
- Peligro procesal - Acuerdo Plenario n.º 02-2018-SPN
- TID y división de roles - Casación n.º 3201-2022/Nacional
- Capacidad de agresión del bien jurídico
- Requisitos concepto organización (CP Español)
- Principio acusatorio - Casación n.º 566-2024/La Libertad
- Dominio del hecho - Casación n.º 3674-2023/Arequipa
- Prueba indiciaria - Casación n.º 412-2022/Cusco
- Legalidad penal y retroactividad - Expediente N.º 02109-2024-PHC/TC
Apéndice
Datos estadísticos del delito de lavado activos
Bibliografía