Las principales funciones de los sujetos obligados son implementar un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que contemple políticas, procedimiento y normas específicas para la prevención de estos delitos, además de designar un oficial de cumplimiento ante la UIF, identificar y conocer al cliente como también al beneficiario final, llevar y conservar registros, detectar y reportar operaciones sospechosas, entre otras.

Base legal: Ley N.º 29038 y Resolución SBS N.º 789-2018