1.- Descripción
- Este seminario desarrolla, de manera práctica y aplicada, cómo identificar, declarar y mantener actualizada la información del beneficiario final ante SUNAT, en cumplimiento del D.Leg. N° 1372 y su reglamento, con énfasis en la prevención de infracciones y contingencias tributarias.
- El participante aprenderá a aplicar los criterios legales de identificación, trazar cadenas de propiedad complejas y gestionar correctamente la declaración mediante el Formulario Virtual 3800, evitando sanciones y reduciendo el riesgo ante una fiscalización.
2.- ¿Qué aprenderás?
- Identificar riesgos tributarios relacionados al beneficiario final antes de una fiscalización.
- Aplicar los criterios de identificación (propiedad, control, residual) a casos reales.
- Declarar correctamente ante SUNAT usando el formulario virtual 3800
- Comprender las infracciones, multas y mecanismos de gradualidad aplicables
- Utilizar buenas prácticas de debida diligencia para mantener la información actualizada
3.- ¿A quién está dirigido?
- Empresarios y Gerentes: interesados en reducir riesgos legales y mejorar el control societario.
- Contadores y Auditores: responsables de la declaración y revisión del cumplimiento tributario.
- Asistentes y Estudiantes de Negocios: que deseen fortalecer habilidades en tributación y cumplimiento.
- Abogados y Asesores Legales: que asesoran en estructuras corporativas y gobierno corporativo.
4.- Requisitos
- Conocimientos básicos de tributación (Impuesto a la Renta y estructura societaria)
- Interés en auditoría, cumplimiento y prevención tributaria
- No se requieren conocimientos avanzados (se explicará paso a paso)
